اعضای باند جعل طعمه‌هایشان را در داخل بانک‌ها شناسایی میکردند. آنها با دیدن افرادی که چک‌هایی مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر در دست داشتند، مشخصات چک‌ها را به‌خاطر می‌سپردند و با تهیه چک جعلی دست به سرقت از حساب شرکت مورد نظر می‌زدند.
تحقیقات کارآگاهان اداره 13پلیس آگاهی تهران برای دستگیری این باند زمانی شروع شد که شکایت‌‌های متعددی مبنی بر دستبرد به حساب‌های بانکی شرکت‌های خصوصی، دولتی و حتی شرکت‌های خارجی در اختیار پلیس قرار گرفت. آنچه در همه شکایت‌ها مشترک بود، اینکه تمامی دستبردها با استفاده از چک‌های جعلی انجام شده و این در حالی بود که اصل چک هنور در دسته‌چک مالباختگان بود و از آن استفاده نشده بود. این یعنی احتمالا اعضای یک باند بزرگ جعل پشت پرده ماجرا هستند و تیمی از کارآگاهان بررسی‌های تخصصی برای یافتن ردی از جاعلان را شروع کردند.
بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که اعضای باند مشخصات چک‌های مورد نظرشان را در داخل بانک‌ها به‌دست می‌آورند. بدان‌معنی که آنها با حضور در بانک‌ها، افرادی را که چک‌های متعلق به شرکت‌های خصوصی یا دولتی را در اختیار داشتند، شناسایی میکردند و پس از ثبت مشخصات چک، شروع به جعل چکی با همان مشخصات اما با شماره سریالی دیگر کرده و از این طریق ده‌ها میلیون تومان از حساب شرکت مورد نظرشان برداشت میکردند.
پس از چند‌ماه بررسی‌های تخصصی در نهایت سرنخ‌هایی از یکی از جاعلان به نام علی‌اکبر در شهرستان بابل به‌دست آمد و کارآگاهان او را دستگیر کردند. با اعترافات او که سردسته باند جعل به شمار می‌رفت، 6عضو دیگر باند نیز یکی پس از دیگری شناسایی و در عملیات جداگانه در شهر بابل دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل شدند. در بازجویی از این افراد مشخص شد که آنها ابتدا با استفاده از مدارک شناسایی جعلی یا سرقتی راهی بانک‌های مختلف می‌شدند و اقدام به افتتاح حساب میکردند.
پس از آن در بانک‌ها به شناسایی طعمه‌هایشان می‌پرداختند و با دیدن افرادی که قصد وصول چک داشتند، مشخصات چک را ثبت میکردند. آنها پس از به‌دست آوردن اطلاعات اولیه چک‌های جاری، با شگردهایی که داشتند از موجودی حساب اطمینان پیدا میکردند و پس از آن با تجهیزات ویژه، شروع به جعل چکی با همان مشخصات اما با شماره سریالی دیگر میکردند.
پس از آن نیز چک جعلی را به بانک برده و با مدارک جعلی و سرقتی، آن را وصول میکردند. طبق اطلاعات به‌دست آمده از سوی پلیس تنها یکی از اعضای باند به نام بهادر با هویت‌های مختلف آرش، سیامک، خدابخش، جمشید، بهرام، محمد، حمزه، حسین، علیرضا، اکبر و… اقدام به افتتاح ده‌ها حساب بانکی و وصول چک‌های جعلی کرده بود.
کارآگاهان با اعترافات اعضای این باند پی بردند آنان در شعب مختلف بانکی بویژه در مناطق مرکزی شهر تهران حاضر شده و کسانی را که قصد وصول چک داشتند، شناسایی و بدون آنکه آنان متوجه شوند با استفاده از گوشی‌های تلفن همراه، اقدام به فیلمبرداری از روی چک‌های آنها کرده و بدین صورت از اطلاعات اولیه حساب‌های جاری، موضوع نگارش چک، مهر و امضای طعمه‌هایشان مطلع شده و در ادامه با اطمینان از موجودی حساب‌های جاری متعلق به مالباخته‌ها اقدام به جعل چک‌های اصیل کرده و سرانجام اقدام به وصول چک‌های جعلی با استفاده از مدارک سرقتی میکردند.
کارآگاهان همچنین در بررسی‌های اطلاعاتی پی بردند این 6 مرد تبهکار با پول‌های بادآورده زندگی مجللی برای خود مهیا کرده و با 20 میلیارد تومان ثروت، خانه‌های ویلایی، خودروهای لوکس و… خریده‌اند و زندگی اعیانی‌ای داشته‌اند سرهنگ محمدرضا ذاکراستقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران با اشاره به اینکه تا‌کنون دست‌کم 300شاکی در استان‌های مختلف ازجمله تهران، البرز، خوزستان، قم، اصفهان، همدان، گیلان، سمنان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اراک و مازندران از این باند شکایت کرده‌اند، گفت: با توجه به گستردگی اقدامات مجرمانه این گروه تحقیقات برای شناسایی دیگر جرایم آنها ادامه دارد و این در حالی است که تا‌کنون ارزش ریالی کلاهبرداری‌های آنها دست‌کم 20میلیارد تومان برآورد شده است.
وی همچنین از شهروندان خواست که هنگام انجام کارهای بانکی، از چک و مدارک شناسایی خود کاملا مراقبت کنند و آنها را در معرض دید بقیه قرار ندهند؛ چرا که جاعلان به‌راحتی می‌توانند با استفاده از یک گوشی تلفن همراه از آنها عکس یا فیلم تهیه کرده و بعد با خیال راحت آن را جعل و از آن سوءاستفاده کنند.
