پولشویی
-
قوانین و مقررات
خطر پولشویی مرتبط با بیتکوین چیست و بررسی عواقب آن در چند سال اخیر؟
خطر پولشویی چیست؟ Bitcoin در طول چند سال گذشته به عنوان یک فرم جایگزین ارز تبدیل شده است. پول دیجیتال…
-
کیفری
مقابله با پولشویی – تاثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی سبب تخریب بازارهای مالی
مقابله با پولشویی : پولشویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد و روشی است که بزهکاران و اشخاص درگیر در…
-
کیفری
پولشویی در جرایم مواد مخدر و مبارزه با این جرایم به چه مواردی اطلاق می‌شود؟
پولشویی در جرایم مواد مخدر : تجارت غیرقانونی موادمخدر بعد از تجارت‌هایی نظیر نفت و اسلحه از تجارت‌های بزرگ دنیا…
-
کیفری
جرم پولشویی و آشنایی با آن – بزهکاری های بزرگ مالی در سطح جهان
جرم پولشویی یکی از بزهکاری‌های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می‌شود که عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن…
-
کیفری
پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
پس از مطرح شدن جرم پولشویی در داخل ایران ، قوه قضائیه و حقوقدانان ، جوانب این جرم را مورد…
