سهامی خاص – صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص

سهامی خاص :مجمع عمومی فوق العاده شرکت ــــــــــــــــــــــــــــ  سهامی خاص به شماره ثبت شده ــــــــــــــــــــــــــــ درتاریخ ــــــــــــــــــــــــــــ ساعت ــــــــــــــــــــــــــــ با حضور اکثریت / کلیه سهامداران درمحل شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردیده :

در اجرای ماده 101 قانون تجارت :

1.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت رئیس
2.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت ناظر
3.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت ناظر
4.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس با اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

• پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان ، ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی ــــــــــــــــــــــــــــ به تصویب رسید .
• اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل :

1. ــــــــــــــــــــــــــــ
2. ــــــــــــــــــــــــــــ
3. ــــــــــــــــــــــــــــ
4. ــــــــــــــــــــــــــــ

برای مدت 2 سال انتخاب شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند .

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص

• آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت بازرس اصلی و آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند .
• کلیه سهامداران به آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ ( احد از سهامداران / وکیل رسمی شرکت ) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تحویل و ثبت صورت جلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید .

امضاء هیئت رئیس مجمع

   رئیس جلسه                    ناظر جلسه                   ناظر جلسه                   منشی جلسه

ــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــ

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ــــــــــــــــــــــــــــ

                 نام و نام خانوادگی                           تعداد سهم                 امضاء

1. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
2. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
3. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
4. ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ